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华人代购百余人被逮捕 这些行为容易触碰法律红线

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发表于 2018-1-15 00:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,西班牙国家警察和税务部门联合发起 “购物行动”,在马德里、加泰罗尼亚、安达卢西亚和加那利群岛等地区,对一些华侨华人店铺、仓库、住宅和律师事务所等30多处地点进行了搜查,逮捕了80余人,令人震惊!警方本次行动主要目的是清查涉及洗钱和偷税漏税等犯罪行为的华人代购活动,涉案人员包括西班牙人、华人以及中国留学生,涉案金额巨大,引发全社会高度关注。

据西媒称,西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段:代购。据埃菲社12月20日报道,“代购”是一个新近出现的现象,主要指买手从西班牙采购商品,尤其是奢侈品,再转手卖给中国顾客。

报道称,利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手,他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品,再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店,拍摄不同商品的图片,然后上传至中国国内知名社交网站账号上,从而吸引国内大批潜在客户,他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

这些商品最终会通过物流公司进行运送,或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查,“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利:将商品以高于专卖店的报价上网出售,赚取差价;侵吞购得商品返还的增值税;以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行,不会进入西班牙官方记录,已经违反了西班牙法律,对西班牙国家财产造成严重损害。

通过西班牙华人媒体得到的最新消息,这次案件解密了部分文件。案件从“2016年9月19日,西班牙警方已经开始了案件侦查,案件代号为“购买”,警方对Usera区的华人快递公司进行跟踪调查,并要求西班牙DHL、SEUR、CORREO邮政快递公司打印了用户清单,之后在得到法院许可后,向银行索取了涉案嫌疑人的账户清单,还从劳工、税务等部门获取了嫌疑人工作、报税等相关信息。9月30日,警方要求某奢侈品公司,提供一段时间以来最大买家的资料,而这部分买家中90%成为了‘购物行动’的被告。”

在侦查环节,警方采用了电话窃听、跟踪等监控手段,并使用青田话、温州话、福清话、四川话以及普通话翻译,对窃听电话进行翻译。本案律师透露了案卷中一个细节:“警方在截获犯罪嫌疑人电话交流后,掌握了交接钱款的时间和地址,然后秘密前往该地点附近蹲守,当嫌疑人交接时,拍摄照片等证据,印证电话窃听到的内容,从而获取确凿证据。警方窃听的电话,还包括一个159开头的中国号码,此外,嫌疑人使用一机多号的手机,也同样遭到监听。”

警方根据掌握的线索,对马德里Serrano街,英国公司以及马德里Cobo Calleja仓库区进行详细调查。2017年10月25日,警方正式收网,逮捕了41人,其中2名西班牙人,2名华人以及27名中国公民。时隔两周,警方再次进行抓捕,共逮捕39人,至此总计80人在“购物行动”中落网,多为90后年轻人。落网嫌疑人中,绝大部分嫌疑人没有犯罪记录,仅4、5人曾在警方留有案底。截至目前,80名犯罪嫌疑人中仍有10人未被释放,其余嫌疑人目前暂时获释,但护照或证件遭扣押,不得离境,部分嫌疑人还需定期报到。

代购在欧洲大规模被捕已经不是第一次了,今年7月份,我们就报道过一起,在意大利146名华人代购被立案调查的新闻,“米兰警方、检察机关、机场海关联合举行新闻发布会称,经调查发现146名居住米兰地区具有合法居留的华人,长期从事代购业务,为中国游客和亲友代买奢侈品。这些不法华人利用机场退税监管的漏洞骗取国家税款,检方将根据警方的调查资料对涉案华人正式提起公诉。”

涉案华人主要犯罪手段之一是勾结中国游客、导游或亲友购买奢侈品,待中国游客、导游和亲友回国时前来机场退税。办完退税手续后,涉案华人再将货物留在意大利,然后进行下一次交易;其二、个别犯罪嫌疑人还使用假机票、假护照进行骗税,甚至伪造退税发票和付款凭证。根据警方所掌握的证据,此次被公诉的146名涉案华人代购累计共骗取国家税款72万欧元。

近年来,代购成为海外华人社会中比较普遍的现象。比如收澳洲就有4万多以上华人从事代购职业,而美国、欧洲、日本、韩国这些地方加起来的海外华人代购更是几十万以上。代购们主要交易的平台出了微信、微博等社交媒体,也在一些国内网店上注册销售。

此次西班牙代购不少落网者在国内电商平台上开设有网店,做起了个人创业,认为在国内的网站上卖东西,西班牙警察查不到。但事实上,根据“购物行动”部分揭秘的卷宗,这些落网嫌疑人在电商平台上的店铺也早已列入了警方侦查的范围。

海外代购是近年来兴起的一个新兴行业,绝大多数代购从业者或者普通民众,对于代购的当地法律红线并不了解,而更多的人则是看到了海外代购的利益,以及一些“成功”的代购者所塑造的创业“神话”。那么,代购究竟是否是犯罪呢?

普通的代购,只要符合法律要求,正常报税,不会成为违法违规行为,这样的代购就类似于个体老板。比如在西班牙一年代购偷税金额在12万欧元以上的构成刑事犯罪,如果不据实报税,属于违规行为。但一些代购已经发展成为规模较大的组织,资金运作也变成洗钱工具,这样的代购早已经越过法律红线。

而在意大利案件中,代购者通过汇率、海关退税等渠道赚取差价。但按照意大利海关规定,一般情况下,仅赴意进行短期旅游的外国公民可享有退税权利。同时,退税者须在购买商品后的三个月内(不包含购买当月)获得机场海关的盖章,并携商品离境。多数华人代购因长居意大利并持该国居留证,因而并不享有退税福利,于是便通过其他渠道非法获得海关退税,越过了法律红线。

文章来源:欧华网  中国新闻网  参考消息  微博等

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