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请注意!伊朗,中国驻伊朗经商参处公布不推荐合作企业名单!

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发表于 2018-1-14 20:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式


自去年12月28日开始,伊朗多地发生示威游行。距离上一次震惊世界的伊斯兰革命40年后,伊朗再次爆发大规模反政府示威游行。

▲2017年12月30日,德黑兰的游行队伍

此次大范围的抗议波及多个伊朗城市,包括马什哈德、拉什特、库姆、加兹温和首都德黑兰等城市。波及范围广泛,参与人数众多,示威者多次与防暴警察冲突,吸引了全球舆论的关注。


提醒进出口企业


1、出口企业及时与客户、船公司保持联系,确认当地海关、码头情况,与客户、船公司一起做好应对措施,并及时跟进伊朗动乱的最新动态。

2、在All Risks(一切险)的基础上,对出口货物加保Strikes Risk(罢工险),罢工险可对因罢工行为,以及任何人的恶意行为造成的投保货物直接损失进行赔偿。

3、对于因罢工造成的港口滞留货物,了解一下伊朗当地海关以及法律规定,做好应对机制,避免进口商投机取巧借机压价,或者拒付货款出现弃货导致货物被拍卖的现象,尽量避免额外损失。如有企业遇到因伊朗商业银行方面原因导致对华到期信用证延付的问题,请及时与我国驻伊朗使馆经济商务参赞处联系,参赞处将与伊方交涉。

4、对于进口商弃货现象,尽量避免货物拍卖,可以联系当地仓库入仓,寻找新的买家,进行二次销售。最近与伊朗交易,付款方式慎重选择。优先选择L/C和前T/T。对于后T/T,拿到提单Copy件之后,及时向客户催尾款,坚持“不到款不放行”的原则。

5、对于未出货的企业,尽量避免货物在动乱期间到港,与货代、船公司以及客户保持密切联系。


伊朗贸易风险提示


2013年底,我国内青岛某公司从伊朗进口铁矿石,预付30万美元合同定金打入伊方卖家通过电子邮件指定的某第三方公司香港渣打银行账户。买家付款后一个多月后,卖家称没有收到预付款,被指定的第三方账户公司也无人应答。中国公司专程到伊朗来找卖家交涉,伊方卖家称他们不是实际收款人,可协助中国公司去香港方面找钱。

3、关于黑客攻击邮件篡改银行账号的风险提示

近两年,有多家中国企业遇到通过电子邮件与伊方客户约定收付款的银行账号,付款方收到邮件后将款打入另一银行账号的案例。据投诉公司出示文件显示,有的收款指示文件是PDF格式和图片格式的,仍被篡改。类似案例大多发生在收款方或付款方一方邮箱密码被窃取的情况。

4、编造伊朗托收银行信息骗款的风险

伊朗某公司从中国进口激光雕刻设备,约定由伊朗国内某正规大银行以托收(D/P)方式付款。首先,买家通过该正规伊朗银行支付预付款后,卖家发出货物。之后,买家声称该伊朗银行因制裁被冻结,编造另一银行名称和地址,欺骗卖家将单证邮寄到其指定的关联公司地址,取得单证后提货不付款。

5、定制货品被买家拒收压价的风险

有多家中国企业接受伊朗公司的订单专门定制某种货品(某种型号规格的锯片、机械配件等),卖方收到预付款并将货品运到伊朗港口后,买家找各种理由要求不收货或严重杀价。考虑到定制产品不容易再转手找到其他买家,并且货物在港口堆放产生高额滞港费、滞箱费以及超期被海关拍卖的风险,最终卖方不得不接受严重杀价,货不保本。建议定制产品最好要求装船前买家T/T全额付款或开立信用证L/C支付。


中国驻伊朗经商参处公布不推荐合作企业名单


不推荐合作企业名单(第一批)


1.企业名称:ABD Motor

基本信息:

地址:No.214, first floor, Passage Salamat South Saadi Ave.,Tehran

电话:

0098-21-33902378,33994669,33994670

传真:0098-21-33913950

电邮:abd.motor@yahoo.com

相关人员:总经理:Mr. Abdi

主要事由:伊企业在收到中方某企业四个批次货物后,故意拖延不支付尾款。中方与伊方积极联系,伊方态度消极,不接电话,不回电邮,使中方遭受巨大损失。此案涉案值约30万美元。


2.企业名称:

TOLOU SOROOSH SADAT CO.及关联企业VARID MED PROD. GROUP CO,SADIYE ISA ZADEH DERIS

基本信息:

地址:Unit 202, No.8,Ahmadiyeh 1st , Shariati Street, Tehran

电话:0098-21-22895992-4 

传真: 0098-21-22895997

电邮:tolo_soroosh@yahoo.com

相关人员:

董事长:HOOMAN POLADKHAN(ID 0068187084)

副董事长:AAZAM GAYOMI BEHENDI(ID 1918832676)

总经理:JAFAR POLADKHAN (ID 1387716059)

主要事由:自2012年底至2013年7月份,伊方陆续向中方某企业订购多批一次性医疗耗材,但伊方企业在获得赊销的货物后,一直拖欠货款。中方多次来到伊朗催要货款,但伊方态度较差,且无还款意愿。该案案值超过300万美元。


3.企业名称:Ansar Hoveyze Company

企业基本信息:

地址:2nd Floor, No 58, Ramsar St, Between Iranshahr and Mofatteh St, EnghelabTehran

电话:0098-21-77637261

电邮:ansartehran@yahoo.com

相关人员:

总经理:Esmaei Hosseini 

联系人:Mohamad Hasan Ghahari , Ali Mohd Ahmad Hussain

主要事由:2013年,中方某企业向伊方订购沥青及燃料油,并支付给伊方预付款。但伊方收款后,既不发货,也不退还所收预付款。中方尝试与伊方解决,但伊方态度较差,解决纠纷意愿较差。此案涉案值约50万美元。


4.企业名称:Pacific Blue Shore(PBS) Shipping CO.,LTD

企业基本信息:

地址:No.44, Corner of Toopchi Street, North Sohrevardi Ave.,Tehran

电话:

0098-9121798065 0098-9351798065

电邮:amir_plv@yahoo.com

相关人员:

该笔业务代理:Shahram Dezoulian Bouriabaf (passport K17108542(已过期))

业务主管:Mohammad Daei

总经理:Mohammad Mafi

董事长:Mohammad Andermatt

主要事由:2014年3月,中方某企业与伊方签订铁矿石购销合同,中方支付预付款后,伊方拒不向中方发货,且不退还所收款项。中方企业来伊朗协商也无果。此案涉案值约50万美元。


5.企业名称:

Shams Bina Co.

企业相关信息:

地址:Joumhouri Ave., Amir Bldg, G/F Apt No.1, Tehran

电话:0098-21-66746314

电邮:info@professorglasses.com

相关人员:

总经理:Ali Hayadar(passport P23012988)

主要事由:

自2011年以来,伊方不断向中方采购眼镜耗材,但多笔货款拖欠不还。经与伊方多次沟通,并得到伊方书面保证支付相应货款,但伊方屡次食言。该案案值约21万美元。


6.企业名称:

Azar Refractories Company

基本信息:

地址:

No.84715-18950, km 5 of road of Shahrekord,higher than refinery Babashykhly, Industrial zone Steel,Esfahan,Iran

电话:

0098-315-2352755-6   0098-9131180598

电邮:manager@azarref.ir

相关人员:

总经理:S.A.Hasanzade

主要事由:2014年1月,中方与伊方签订两批耐火材料购销合同,中方收到预付款后,于当年4月份发货,当年5、6月份抵达伊朗港口。但因伊公司迟迟不支付尾款提货,导致货物长期滞港,给中方带来损失。该案案值约40万美元。


不推荐合作企业名单(第二批)


1.TIV energy engineering and construction Company(曾用名Sadid Jahan Sanat) 

基本信息:

 地址:No8, Nik Ray St., North Shamse Tabrizi St., Mirdamad Blvd., Tehran, Iran. Postal Code: 1919913451 

电邮:Hamzeh@tivenergy.com Hamzeh@nspico.com 

相关人员: 

总经理:Mansoor Hamzeh 

主要事由: 2012年,该公司与中方某企业签订钢板供应协议,中方同意50%预付,50%在十个月内延付的贸易条款。截至目前,伊方早已获得货物,但依然未支付尾款,给中方带来损失。 


2.Arman Energy Tec Co., 

基本信息: 

地址:4th St., Industrial Zone, Esfahan, Iran, 8376100000 

电邮:

Marketing@armanenergytec.com, info@armanenergytec.com 

相关人员:

 经理:R.Khayamian 

主要事由: 2012年,该企业与中方某企业签订6万美元的钢管供应协议,中方收到1.8万美元后安排生产。中方按期生产后,伊方迟迟不支付尾款,导致中方货物积压在仓库,占用大量资金,给中方带来损失。 


3.Alpha Chem Aryan Company(及兄弟公司ilia Samavaran Chemical Trading company) 

基本信息:

地址:Pallet 79 No.3, Motahhari St., Next to Hotel Bozorge Tehran, Mansoor Street., Tehran 1891647385, Iran 

电话:

0098-21-88726635(3),0098-9128474345, 0098-21-88706488, 0098-912 7131740 

电邮:aryan@aryabgroup.co, kani@iliagroup.co,info@iliagroup.co 

相关人员:Mr.German Navard Kambiz(护照号Y26590656)Mr.Kamran Khodadad Kani(国民号码6332) Mr.Ali Khosrojirdi Mr.Hosseiny Said Alireza(护照号H22492999) 

主要事由: 2009年至2012年,伊方公司分别向中方公司订购大量农用物资。中方不断给予伊方优惠条款,其中一家公司同意直至发货后一年内收款,另一家公司同意20%预付款及80%尾款90天延付。目前,中方公司均遭遇收款问题,且久拖不决,给中方带来损失合计约220万美元。 


4.Farid Trading Company (Hamegan Tejarat Farid Company) 

基本信息: 

地址:Unit 6, No.10, Second Alley, Kooh-e-Noor St., Motahari St., Tehran, Iran 

电话:0098-21-88549210,0098-21-88549212-20, 0098-9122991654,0098-9113433346 传真:0098-21-88549211 

电邮:farid.trading.co@gmail 

相关人员: 

总经理:Pouzeshimiab Akbar 

业务员:Farid 

主要事由: 2011年底,伊方自中方采购一批电烫机,但至今尚未支付尾款,已给中方带来重大损失。中方曾多次来伊朗与伊方面谈,并多次达成协议,伊方屡次食言,并无解决货款拖欠的诚意。此纠纷涉及货款约11万美元。


5.Khoshdaman Salim Import and Export

 基本信息:

地址:No.40-1 Floor, Alghadir Passage Javannan St., Shoush Sq., Tehran 

曾用地址:No.3, 1st Floor, Passage Negin, Abedini St., Fadaiyan Street, Shoush Sq., Tehran 

总经理:Khoshdaman Mohammad Javad 

电邮:salim2005co@gmail.com 

电话:0098-21-55323860 

护照号码:T27372555 

主要事由:2013/2014年,该伊朗企业分别与两家中国公司续签玻璃制品进口合同,中方企业按照订货要求交货后,伊方蓄意拖欠货款,导致中方遭受金额约30万美元的货款损失。

转自深圳外贸圈


培训信息

关于举办"2018年外汇市场预测,监管实务与典型案例分析“高级研修班

培训内容

一、2018年外汇市场预测分析

二、资本项目外汇监管与展业原则案例分析

1、当前经济金融及跨境收支形势分析

2、外汇管理框架与核心环节及形式逻辑

3、外汇监管主要方式分析

4、直接投资外汇业务管理与展业原则违规典型 案例分析

5、跨境信贷业务管理与违规典型案例分析

6、跨境担保业务管理与违规典型案例分析

7、资本市场外汇业务管理

8、企业外汇管理的实战典型案例分析( FDI+外 债组合、内保外贷+ ODI组合、对外债权+ODI 组合。)

    三、经常项目外汇监管与典型案例分析

1、贸易外汇管理的总体要求

2、贸易外汇管理内容及特点

3、具体措施 (名录管理、贸易外汇收支管理、 企业报告、登记管理、B、C类企业管理等)

4、特殊监管区域贸易外汇管理

5、经常项目外汇监管与违规案例分析

四、跨境人民币外汇监管与典型案例分析

五、外汇展业原则实务答疑

六、银行企业关注监管问题答疑(报名时请填写 具体关注问题,现场解答)


时间与地点(1.5天)

      第一期:2018年1月20-21日(1月19日全天报到)

        地点:上 瀚海明玉大酒店(暂定)

第二期:2018年3月03-04日(3月02日全天报到)

 地点:北 东方饭店(暂定)

 参会对象

1、金融领域学会、协会等相关负责人

2、银行(股份制银行、城商行、农合行、省联社、村镇银行等)总行及分支机构各交易银行部、公司银行部外汇管理条线、风险管理部等分管领导、部门负责人及相关业务骨干

      3、各进出口公司、财务公司等相关企业相关部分负责人。

  授课专家

       国家外汇管理局选派资本、经常、管检专家及外汇知名专家。

费用及其它:

     1、培训费2200元/人(含培训、用品、场地、专家等)食宿自理;

2,会员单位可享受2个免费名额,名额以外7折优惠;

3、餐费标准100/人/餐。

    4、请将报名表填好,发至会务组,将于开课前一周发送报到通知;

5、 会员8800/年;

6、参会人员食宿另行缴纳,所有参会人员往返路费自行承担。

联系方式:   

     联系人 李老师13520730763 (微信)

     邮 箱:13520730763@163.com

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