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华商诈骗又出新招 金额超500万—小心受骗!

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发表于 2017-12-19 23:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

去年被控在吸引华人投资时有诈骗行为的温哥华华商黄世惠(Paul Se Hui Oei),被卑诗省证监会裁定有诈骗行为,涉金额超500万元(加元,下同)。

据卑诗省证监会12月13日的公告,他们的调查组发现,黄世惠使用Canadian Manu公司及其它编号公司,转移了63项投资款项,总值超过500万元。

公告表示,黄世惠及其控制的3家公司有诈骗行为,被告没有按和投资者说明的那样,将投资者的资金转入项目Cascade的专用“启动成本”账户中。其中黄世惠及其Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc.在63项投资中涉及资金总额5,003,088元;0863220 B.C. Ltd.在33项投资中涉及资金总额3,001,853元;0905701 B.C. Ltd.在30项投资中涉及资金总额2,001,235元。

被告具体的欺诈做法,是挪用这些资金自用,而不是用作投资者被告知的用途。公告说,在大多数情况下,投资者将他们的资金存入被告的律师账户,然后律师将这些投资者的资金分转到Canadian Manu和黄世惠的6个银行账户中。

利用政府骗投资者信任

据今年4月报导,9名被安排在卑诗省证监会作证的华人投资者之一江义诚表示,他们一共投入了400万加元,通过一家律师行转给了黄世惠及其公司。现在,他们失去了一切,他的妻子因此试图自杀。

证监会当时指控黄世惠在拟建的大温哥华回收厂项目投资上有诈骗行为。黄世惠本应把从华人投资者筹得的资金,投入1,330万于该项目,但该项目公司Cascade只收到不到一半的资金。

指控书内容显示,黄世惠将其中的690万元用在与Cascade无关的开支上,包括将钱转去了他个人银行账户、租赁豪华汽车、慈善捐款、支付他移民业务的开支,等等

证监会得到的情况是,在这些投资者中,很多人不懂英语,也不了解加拿大的投资法律。黄世惠说服他们将资金汇入律师行Peschisolido and Co. 的信托账户,称这样就能受到加拿大法律的保护。

据《温哥华太阳报》的报导,律师行Peschisolido and Co.当时由里士满联邦自由党议员Joe Peschisolido主管。另外,黄世惠明显通过炫耀与政要的关系,博取投资者的信任

报导表示,江义诚在作证时说,黄世惠提到,卑诗省省长和多名联邦高管与他有“非常特殊的关系”,所提到的国会议员包括了Peschisolido。

文章提到,黄世惠夫妇自2014年以来已经向联邦自由党捐款8,477元。2015年7月,黄世惠的有机生态中心公司在里士满举办了一场联邦选举前午餐会,当时的自由党领袖特鲁多出席了这场午餐会

根据江义诚的证词,中国投资者在2015年秋季要求退款后,黄世惠给投资者发来他和特鲁多拥抱等庆祝照片,意思就是炫耀他与总理的关系

《太阳报》报导,自由党发言人Brade Caley在回应媒体提问时表示,黄世惠给多个省和联邦政党捐过款,他没有在联邦自由党内任职。




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